Ngày 17/9/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự vụ án Phạm Trọng Thể cùng đồng phạm, phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015, do có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 03/QĐ-VKSLK ngày 21/4/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai kháng nghị toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2025/HS-ST ngày 08 tháng 4 năm 2025, của Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai, về hình phạt đối với các bị cáo Phạm Trọng Thể, Phùng Văn Hào, Chu Văn Hiếu. Kháng nghị đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt tù đối với bị cáo Phạm Trọng Thể; Không cho các bị cáo Phùng Văn Hào, Chu Văn Hiếu hưởng án treo, chuyển hình phạt tù treo thành hình phạt tù có thời hạn.
Theo hồ sơ vụ án thể hiện: Tháng 01/2023, Phạm Trọng Thể, Phùng Văn Hào và Chu Văn Hiếu thuê căn nhà số 26 đường số 3, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai sinh sống và thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến ngày 15/11/2023, Thể, Hào, Hiếu đã cho 48 người (bị hại) vay với tổng số tiền là 2.080.000.000 đồng, với mức lãi suất từ 206%/năm đến 432%/năm (gấp 5,3 lần-16,6 lần so với quy định), thu lợi bất chính tổng số tiền 420.187.352 đồng.
Trong đó, bị cáo Phạm Trọng Thể đã trực tiếp cho 24 người vay tiền với tổng số tiền cho vay là 1.455.000.000 đồng, số tiền thực tế đã thu lợi bất chính là 275.846.507 đồng; bị cáo Phùng Văn Hào đã trực tiếp cho 24 người vay với tổng số tiền cho vay là 625.000.000 đồng, số tiền thực tế đã thu lợi bất chính là 144.340.845 đồng. Đây là vụ án các bị cáo Thể, Hào có vai trò chính, là người cầm đầu; bị cáo Hiếu là đồng phạm giúp sức tích cực thực hiện việc cho vay.
Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2025/HS-ST ngày 08 tháng 4 năm 2025, của Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai tuyên: Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Trọng Thể 01 năm 06 tháng tù; Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt Phùng Văn Hào 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt Chu Văn Hiếu 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm phát biểu quan điểm, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo:
Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai đã xét xử tuyên bố các bị cáo: Phạm Trọng Thể, Phùng Văn Hào và Chu Văn Hiếu, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội danh, đúng quy định của Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, trong vụ án này các bị cáo Phạm Trọng Thể, Phùng Văn Hào và Chu Văn Hiếu đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu cần vay tiền của một số người dân thất nghiệp trong giai đoạn dịch Covid - 19 để cho vay tiền với lãi suất cao từ 206%/năm đến 432%/năm, gấp 5,3 lần đến 16,6 lần so với lãi suất tối đa quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền 420.187.352 đồng. Mục đích của các bị cáo Phạm Trọng Thể, Phùng Văn Hào và Chu Văn Hiếu đến Long Khánh, Đồng Nai là để làm nghề cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo mang tính chất theo băng, ổ nhóm, có cấu kết chặt chẽ với nhau với phương thức hoạt động tinh vi, liều lĩnh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, dư luận xã hội; gây bức xúc cho người dân tại địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Việc Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Thể 01 năm 06 tháng tù; bị cáo Phùng Văn Hào 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm và bị cáo Chu Văn Hiếu 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm 04 tháng là chưa nghiêm, chưa đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo và vi phạm nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, trên địa bàn toàn Tỉnh Đồng Nai: Triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” như cho vay lãi nặng trong vụ án như trên nhằ ngăn chặn, đầy lùi tội phạm này đang ngày một phát triển trên địa bàn Đồng Nai; gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội và bức xúc của người dân tại địa phương.
Từ những đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thống nhất đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, chấp nhận toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 03/QĐ-VKSLK của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2025/HS-ST ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai, xử phạt bị cáo Phạm Trọng Thể 01 năm 06 tháng tù; bị cáo Phùng Văn Hào 01 năm 06 tháng tù, bị cáo Chu Văn Hiếu 08 tháng tù, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
Qua phiên tòa phúc thẩm trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thấy rằng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự, kịp thời kháng nghị phúc thẩm khi phát hiện Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm trong xét xử các vụ án hình sự. Đồng thời, Kiểm sát viên Phòng 7 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bảo vệ thành công kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Đồng Nai, đánh giá và lập luận mang tính chất thuyết phục, nêu lên sự cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội đối với loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm, xã hội đen. Ngoài ra, còn đánh giá được sự quan trọng của việc áp dụng pháp luật và quyết định hình phạt, tránh những trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm quyết định hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo một cách tùy tiện khi xét xử các vụ án hình sự có tính chất như trên, đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.