Ngày 27/9, Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với bị cáo Lê Tùng Lâm, sinh năm 1995, nơi cư trú: xóm Vạn, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình về tội “Rửa tiền” theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, tháng 10/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Tùng Lâm thấy quảng cáo tuyển người “làm việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia nên đã liên hệ và được hướng dẫn xuất cảnh sang làm việc. Trước khi sang Campuchia, Lâm được giao nhiệm vụ mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam (MB Bank, SHB, Techcombank, Vietcombank, BIDV, v.v…) để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài. Mỗi tài khoản, Lâm được trả 16 triệu đồng và hưởng lương 1.000 USD/tháng. Dù biết rõ số tiền giao dịch có nguồn gốc từ tội phạm, nhưng vì vụ lợi, bị cáo vẫn thực hiện.
Từ 20/10/2024 đến 26/01/2025, Lâm đã giúp nhóm đối tượng lừa đảo nhận và chuyển hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có 200 triệu đồng liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Nhã, cư trú tại khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai bị chiếm đoạt tài sản qua email đe dọa. Sau khi nhận được tiền, nhóm của Lâm tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng chuyển tiền để mua tiền điện tử USDT của các nhóm đối tượng ở Việt Nam.
Hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản; Rửa tiền” đối với các đối tượng lừa đảo và hành vi của các đối tượng liên quan khác để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xác định: Hành vi của bị cáo Lê Tùng Lâm là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, an toàn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, góp phần che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Do đó, cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe phòng người chung.
Căn cứ vào những chứng cứ đã được thu thập tại hồ sơ cùng với kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Lâm 06 năm tù về tội “Rửa tiền” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Việc xét xử bị cáo Lê Tùng Lâm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung, trong bối cảnh tội phạm rửa tiền qua mạng, xuyên quốc gia đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự an toàn xã hội./.